Ayudar a las organizaciones
a afrontar la incertidumbre del futuro con confianza
GAFI alerta sobre entrada de efectivo ilícito al sistema financiero.
Debido a la emergencia sanitaria, se ha detectado una inusual acumulación de efectivo que no puede ser trasladado de una jurisdicción a otra, lo cual para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una señal de alarma, pues parte de este dinero proviene de actividades ilícitas y, en un futuro, los criminales intentarán integrarlo
Francia multa a Google con 1 millón de euros por «clasificación engañosa» de hoteles.
Francia impuso a Google una multa de un millón de euros por elaborar una «clasificación engañosa» de hoteles basada en sus propios criterios, que substituía la clasificación oficial, anunció este lunes la brigada de fraudes francesa. La agencia brigada de fraudes abrió su investigación en 2019 después de que los propietarios de hoteles protestaran porque
UIF Denunció desvío de 96 MDP del extinto CPTM.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el desvío de más de 96 millones de pesos del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), informó la dependencia este sábado. El organismo turístico era una empresa estatal con participación del sector privado, que fue creada en 1999
Subieron 25% quejas de usuarios contra bancos por fraude cibernético en 2020: Condusef.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) informó que, al cierre de 2020, las quejas de clientes contra los bancos por posible fraude en modalidad virtual, que incluye técnicas como fishing, visingy smishing, crecieron 25% respecto del año previo con un total de 16 mil 306
Sin freno, fraudes contra clientes bancarios.
Desde hace unos meses vemos en espectaculares, en paraderos de autobuses, Metro y Metrobús, en radio, en televisión y en correos personalizados anuncios e información para alertar a los usuarios de la banca, que quién le llama, envía un SMS o un correo podría no ser su banco, sino un estafador o un delincuente que
UIF presenta denuncia por lavado contra banda de rumanos clonadores de tarjetas.
Luego del bloqueo masivo de cuentas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció hace algunos días, como parte de la Operación Caribe, donde se detectó a una organización criminal, compuesta por ciudadanos rumanos y mexicanos, dedicada a la clonación de tarjetas bancarias y que opera en la zona turística de Cancún, Quintana Roo, esta
El Modelo del Gobierno Corporativo incentiva productividad y crecimiento de empresas
Ante un escenario de globalización de los mercados, es tendencia incorporar el concepto de Gobierno Corporativo en las organizaciones empresariales, para incentivar el orden, la transparencia y el crecimiento. Se sabe que el Gobierno Corporativo engloba normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de una empresa. En concreto, establece las relaciones
Indicadores clave para combatir el fraude electrónico
Administrar el riesgo de fraude se ha convertido en un desafío crítico y fundamental, que se vuelve más urgente conforme pasa el tiempo, éste afecta principalmente a empresarios electrónicos. De acuerdo con el estudio “Explorando el impacto financiero del fraude en un mundo digital”, realizado por Javelin Strategy & Research, dichos empresarios gastaron, en promedio,
